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深圳一男子借16萬周轉(zhuǎn)卻要還300萬,車子房子工廠全被吞

2019
05/15
16:52
深圳晚報
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深圳晚報2019年5月14日訊 在惠州開工廠的陳先生夢都不會想到,一次簡單的小額貸款,不僅讓自己欠下巨額債務(wù),還把汽車、住房、工廠全部賠了進(jìn)去。而幕后黑手,正是一個"套路貸"團伙。

近日,深圳光明警方通過縝密偵查,在市局刑警支隊等相關(guān)警種的指導(dǎo)支持下,一舉打掉了這個以正常借貸為誘餌的"套路貸"團伙,刑事拘留15名涉案團伙成員。那么,該團伙的套路是什么樣的呢?

為發(fā)員工工資借款不料無法正常還錢

2016年末,陳先生由于手頭資金周轉(zhuǎn)不開,為了及時給工廠員工發(fā)工資,他便想到了生活里經(jīng)??吹降哪芸焖俳栀J的"金融服務(wù)公司"。

按照小卡片上的電話,陳先生聯(lián)絡(luò)上某金融公司,并借款16萬元。去掉"頭息"后,到手13.5萬元。"如果正常還款,我是可以還上的,但每次還款總有意外。"據(jù)陳先生描述,每次到了還款日期,他都沒辦法正常還錢,不是還款賬號不對,就是無法聯(lián)系上還款人。還款日一過,就需要承擔(dān)"違約金"。一旦不愿意賠付"違約金",便會有社會人員來陳先生工廠搗亂。

房子車子工廠全被吞老父親還被打

就在陳先生為債務(wù)煩惱時,該公司的成員丁某"好心"地向陳先生介紹了第二家"金融服務(wù)公司",由該公司幫助陳先生平賬。在這次借款中,陳先生借款18萬元,到手15.5萬元,且需要承擔(dān)每月2.4萬元的高額利息。

與此同時,對方還以"行規(guī)"為由強迫陳先生簽下多份空白合同,并以此偽造了一系列虛假銀行流水和借款合同。在陳先生不知情的情況下,原本18萬的本金,被對方硬生生寫成25萬。

然而,該公司團伙并未滿足,得知陳先生名下有房子后,公司成員陳某、鐘某等人又打起了陳先生房子的主意。他們建議陳先生,可以通過在"金融服務(wù)公司"借錢,用來償還銀行房貸,然后再用房屋抵押來償還債務(wù)。

由于手頭已經(jīng)沒有任何余額,心急如焚的陳先生再次上鉤。沒想到,剛"贖樓"成功,陳先生立刻被團伙成員張某提出違約訴訟。而所謂的"違約條例",都是在陳先生并不知情的空白合同中約定的。

最終,陳先生的住房產(chǎn)權(quán)被過戶到陳某姐姐名下,同時陳先生仍欠下了300余萬元的巨額債務(wù)。為了保證陳先生在控制之下,團伙成員要求陳先生每天固定到公司"報道",同時安排專人跟隨陳先生。

在確認(rèn)陳先生300余萬元欠款無法償還后,該團伙的陳某等人以欠款入股為名,要求入股陳先生位于惠州的家具廠。同時以各種名目將陳先生一家趕出工廠,并毆打不愿意搬出的陳先生父親等親人。

在確認(rèn)陳先生已經(jīng)被"榨干最后一滴血"后,該團伙便威脅陳先生不許聯(lián)系自己,同時不再接聽陳先生的任何電話。今年3月,走投無路的陳先生終于選擇了報警。接報后,光明公安分局立即成立專案組對此案展開偵查。

兩家公司原來是一伙警方多路出擊全面收網(wǎng)

經(jīng)過近兩個月的偵查取證,警方基本摸清了該"套路貸"團伙的組織架構(gòu)和作案手法。據(jù)了解,陳先生此次借款雖然看似涉及到多家"金融服務(wù)公司",但兩家公司人員聯(lián)系十分密切,甚至有些人在兩個公司同時擔(dān)任崗位。團伙成員分工明確,分別負(fù)責(zé)放貸、財務(wù)、平賬、按揭過戶、虛假訴訟等,并通過言語威脅、暴力恐嚇等手段進(jìn)行逼債。

5月11日凌晨時分,光明公安分局專案組多線出擊,在湖南、中山、惠州及深圳各區(qū)開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動,抓獲多名涉案的團伙成員,現(xiàn)場扣押涉案車輛、電腦、假公章、虛假合同、賬單等一大批物證。在嫌疑人的手機工作群中,民警還發(fā)現(xiàn),該團伙針對警方的追查打擊,已經(jīng)陸續(xù)在銷毀證據(jù)妄圖抵抗審查。

目前,15名嫌疑人已經(jīng)被依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。

深圳晚報記者 高靈靈 通訊員 胡澤瑜 溫小龍

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