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湖南中運(yùn)能源公司網(wǎng)站

“投資全國營商環(huán)境十強(qiáng)市長沙，我們市值8000余萬元房產(chǎn)去哪兒了？”。近日，湖南中運(yùn)能源公司向公安機(jī)關(guān)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)投訴一起利用淘寶網(wǎng)拍賣地產(chǎn)受騙案件。這是長沙驚現(xiàn)一起詐騙團(tuán)伙利用淘寶拍賣侵占價(jià)值8000余萬元房產(chǎn)案，長沙市雨花區(qū)公安局立案四個(gè)月，遲遲沒有進(jìn)展，犯罪嫌疑人至今還逍遙法外。

部分付款憑據(jù)

湖南中運(yùn)能源公司負(fù)責(zé)人稱，今年4、5月，公司圍競拍中信銀行長沙分行網(wǎng)拍的長沙奧川建材貿(mào)易有限公司名下融科檀香山101房產(chǎn)（下稱“101房產(chǎn)”，經(jīng)兩次司法拍賣流拍，后由中信銀行自行委托淘寶拍賣網(wǎng)拍賣），在“全國營商環(huán)境十強(qiáng)市”——長沙市的雨花區(qū)掉入了一個(gè)吳昆霖黑惡詐騙團(tuán)伙挖好的套路騙巨坑。

12月3日，記者從湖南中運(yùn)能源公司網(wǎng)站發(fā)布的消息上看到，這起詐騙罪的十大套路騙過程。

套路騙之一：做局設(shè)套誘騙競買。華人影視公司承租原屬奧川公司的101房產(chǎn)。2019年4月26日，競拍日前兩天，吳昆霖在精心謀劃后，以地理位置好、升值空間大等為由，力勸胥忠蓮競拍101房產(chǎn)，并告知胥競拍需開立阿里網(wǎng)商銀行賬戶，所有受害人由此“入局”。

套路騙之二：假意惺惺出借賬戶。2019年4月27日，競拍日前一天，因胥忠蓮無足夠流通資金，且中運(yùn)能源公司正與云南譽(yù)通公司協(xié)商控股合作等相關(guān)事宜，經(jīng)云南譽(yù)通公司、中運(yùn)能源公司共同授權(quán)，遂決定由胥忠蓮、謝俊峰全權(quán)代理公司參與競買101房產(chǎn)。2019年4月28日，競拍當(dāng)天，控告人才得知競拍不僅需開立阿里賬戶，同時(shí)需開通大額支付功能，且須提前兩天開通方能使用，這恰恰是吳昆霖一伙的設(shè)計(jì)的驚天陰謀！正當(dāng)公司一籌莫展、措手不及之際，吳昆霖主動(dòng)提出愿無償出借華人影視公司的阿里賬戶代為競拍，雙方遂于當(dāng)天簽訂了《房屋投標(biāo)、競買委托書》，約定競買資金由控告人提供，競買財(cái)產(chǎn)歸控告人所有并過戶至指定的單位名下，華人影視公司及吳昆霖?zé)o償出借賬戶代為競拍。同日，控告人安排將競買保證金300萬元轉(zhuǎn)賬給的華人影視公司。不知就里的完全進(jìn)入?yún)抢チ匾换锏娜μ住?/p>

套路騙之三：串通銀行演出雙簧。雖然簽訂了《房屋投標(biāo)、競買委托書》，但控告人對(duì)代為競拍這種方式并非毫無懷疑和戒備，為此提出質(zhì)疑。吳昆霖辯解其公司系“湖南瀟影文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司”國有控股，借此打消胥忠蓮、謝俊峰顧慮。因時(shí)間緊迫，胥忠蓮、謝俊峰沒有更多時(shí)間周全考慮，于是通過企業(yè)工商系統(tǒng)查詢查詢，該國有控股企業(yè)確實(shí)存在。為使胥忠蓮、謝俊峰深信不疑，吳昆霖101房產(chǎn)辦公室當(dāng)著胥忠蓮、謝俊峰撥通中信銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人電話，就借他人帳戶代為競拍過戶事宜假意進(jìn)行交涉，對(duì)方確認(rèn)胥忠蓮、謝俊峰可以委托第三方進(jìn)行競拍，沒有任何障礙。胥忠蓮、謝俊峰的顧慮稍為緩解，入局更深。

套路騙之四：確認(rèn)成交書“貍貓換太子”。2019年4月29日，胥忠蓮、謝俊峰經(jīng)28輪競買以總價(jià)4050萬元拍得101房產(chǎn)。2019年5月17日，胥忠蓮、謝俊峰代表公司通過關(guān)聯(lián)帳號(hào)向華人影視公司支付競買余款3750萬元，并通過網(wǎng)上支付繳清。2019年5月24日，胥忠蓮、謝俊峰決定將競買的101房產(chǎn)指定過戶至長沙龍勝公司名下，并及時(shí)告知吳昆霖等人。此時(shí)，為進(jìn)一步穩(wěn)住胥忠蓮、謝俊峰，吳昆霖團(tuán)伙的黑軍師陳堅(jiān)粉墨登場(chǎng)，吳昆霖多次當(dāng)著控告人代表胥忠蓮、謝俊峰介紹陳堅(jiān)是瀟湘電影集團(tuán)的法務(wù)總監(jiān)，代表瀟湘電影集團(tuán)各種法律事務(wù)，下一步101房產(chǎn)過戶龍勝公司的相關(guān)法務(wù)事宜均由陳堅(jiān)全權(quán)負(fù)責(zé)，二人一唱一和，以假亂真，“律師身份”“瀟湘電影集團(tuán)的法務(wù)總監(jiān)”光環(huán)很大程度上迷惑欺騙了胥忠蓮、謝俊峰（后經(jīng)胥忠蓮、謝俊峰了解，瀟湘電影集團(tuán)法務(wù)部無此人）。經(jīng)過精心謀劃的吳昆霖繞開胥忠蓮、謝俊峰，將確認(rèn)成交書中的買受人確定為華人影視公司，并一再解釋系與阿里拍賣及中信銀行的溝通出了誤會(huì)。同時(shí)，多次拉中信銀行長沙分行的相關(guān)負(fù)責(zé)人出面幫忙圓場(chǎng)，制造騙局消除胥忠蓮、謝俊峰懷疑。

套路騙之五：以假騙真毀滅罪證。2019年5月24日，吳昆霖主動(dòng)邀請(qǐng)胥忠蓮、謝俊峰到其辦公室商量101房產(chǎn)過戶至長沙龍勝公司事宜，提出雙方須以龍勝公司名義重新簽訂委托書。吳昆霖?cái)M定了新的委托協(xié)議交胥忠蓮、謝俊峰，騙取胥忠蓮取回4月28日《房屋投標(biāo)、競買委托書》原件后，在其辦公室當(dāng)場(chǎng)銷毀。5月28日，胥忠蓮、謝俊峰按雙方約定將龍勝公司蓋章的新協(xié)議和委托書交予吳昆霖后，吳卻以種種理由推脫簽訂新協(xié)議。騙者千計(jì)，必有一失！吳昆霖自認(rèn)為4月28日《房屋投標(biāo)、競買委托書》原件燒毀后，委托競拍事實(shí)但煙消云散、死無對(duì)證了，不料經(jīng)控告人公司法律專家提醒，胥忠蓮、謝俊峰得以保留了一份原件，正所謂“法網(wǎng)恢恢，疏而不漏”！

套路騙之六：造假代持騙信哄拖。2019年6月4日，吳昆霖提出101房產(chǎn)如需過戶至龍勝公司名下，且規(guī)避稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，龍勝公司須作為華人影視子公司才行，同時(shí)向胥忠蓮、謝俊峰發(fā)送了龍勝公司的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和華人影視公司的《代持股份協(xié)議》等合同草擬稿，進(jìn)一步制造正在積極辦理過戶龍勝公司的假象，騙局進(jìn)一步升級(jí)。2019年7月3日，騙取謝俊峰轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)房屋過戶費(fèi)用200萬元。

套路騙之七：空手套狼密設(shè)公司。2019年6月14日，吳昆霖操控華人影視孵化器有限公司注冊(cè)了湖南華影置業(yè)有限公司，并擔(dān)任法定代表人。同時(shí)，吳昆霖聯(lián)系多家金融機(jī)構(gòu)，準(zhǔn)備利用即將到手的詐騙房產(chǎn)質(zhì)押騙取借款。

套路騙之八：內(nèi)外勾結(jié)偷天換日。為穩(wěn)住胥忠蓮、謝俊峰，吳昆霖以方便辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)為由，假意介紹胥忠蓮等人認(rèn)識(shí)長沙市雨花區(qū)房產(chǎn)管理局吳副局長，在明知胥忠蓮、謝俊峰為101房產(chǎn)實(shí)際購買人，且明確要求將房產(chǎn)辦理到胥忠蓮、謝俊峰指定的長沙龍勝物業(yè)管理有限公司名下的情況下，吳副局長多次當(dāng)面聲稱沒問題、包辦好，無須另找他人。殊不料，吳副局長是吳昆霖團(tuán)伙的“內(nèi)線”，出面的目的就是制造假象，誘使胥忠蓮、謝俊峰及其代表放松警惕。2019年7月15日，吳昆霖、吳副局長等內(nèi)外勾結(jié)，101房產(chǎn)被過戶到華影置業(yè)公司名下。

套路騙之九：典當(dāng)巨款套現(xiàn)轉(zhuǎn)移。2019年7月15日過戶當(dāng)天，之前已經(jīng)預(yù)謀對(duì)接好一切質(zhì)押借款事宜的吳昆霖團(tuán)伙迫不及待將101房產(chǎn)抵押給湖南通程典當(dāng)有限責(zé)任公司借款2600萬元，同日該款項(xiàng)被分批轉(zhuǎn)走。

套路騙之十：圖窮匕現(xiàn)有恃無恐。黑惡團(tuán)伙頭目吳昆霖及其打手、黑軍師陳堅(jiān)叫囂：“現(xiàn)在房子在我名下，就是我的。公檢法我有的是人，隨你怎么搞！”2019年8月2日，胥忠蓮、謝俊峰竟發(fā)現(xiàn)吳昆霖團(tuán)伙在多個(gè)微信朋友圈售賣101房產(chǎn)，猖狂至極，無法無天！

從2019年4月28日至2019年7月16日，黑惡詐騙團(tuán)伙頭目吳昆霖及其同伙通過當(dāng)面商談、電話溝通、微信短信聯(lián)系等方式，數(shù)十次通過發(fā)送《二手房買賣合同》、《承諾函》、納稅發(fā)票、索要過戶公司相關(guān)資料、主動(dòng)通報(bào)過戶進(jìn)展情況、相關(guān)行業(yè)關(guān)系人出面敘談設(shè)局等環(huán)環(huán)相套的騙局，在其銀行、房產(chǎn)、律師等黑關(guān)系網(wǎng)天衣無縫的配合助力下，哄騙蒙蔽胥忠蓮、謝俊峰近三個(gè)月，直至2019年7月16日案發(fā)。

湖南中運(yùn)能源公司負(fù)責(zé)人提供的雙方簽訂的《房屋投標(biāo)、競買委托合同》.

公司還提供了雙方簽訂的《房屋投標(biāo)、競買委托合同》、吳昆霖與胥忠蓮的微信聊天記錄、以及微信中的轉(zhuǎn)發(fā)的文件、長沙市不動(dòng)產(chǎn)局的登記表、轉(zhuǎn)賬記錄、電話錄音等諸多書證、物證、證人證言。

律師認(rèn)為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定【合同詐騙罪】：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。吳昆霖黑惡詐騙犯罪團(tuán)伙的犯罪行為和非法侵占的財(cái)產(chǎn)，無論是以“拍賣成交價(jià)及手續(xù)過戶費(fèi)4250萬元”定罪量刑，還是以目前“市值8000余萬”定罪量刑，完全符合“數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)”之規(guī)定，是不折不扣的嚴(yán)重破壞投資營商環(huán)境、非法侵占市場(chǎng)主體巨額資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)犯罪大案要案，是目前掃黑除惡專項(xiàng)斗爭一網(wǎng)打盡、除惡務(wù)盡的重要打擊對(duì)象。

公司2019年7月18日?qǐng)?bào)案到長沙雨花區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)，公安局7月25日立案，但立案過去幾個(gè)月時(shí)間了，犯罪嫌疑人還是逍遙法外。公司期待公安機(jī)關(guān)依法依規(guī)嚴(yán)懲犯罪團(tuán)伙，加快辦案速度，挽回?fù)p失。公司已向中央各大媒體和監(jiān)察委、檢察院各級(jí)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)投送舉報(bào)材料，讓媒體和上級(jí)來監(jiān)督公安辦案，還公司一個(gè)公道。