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浙江義烏一起詐騙案 涉案金額1980萬元至今未還

2022
09/16
08:21
中國新報
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         2022年8月1日,江西省高安市蓮花房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(下稱蓮花公司)收到浙江省義烏市法院退回的19萬余元執(zhí)行款。義烏法院為何退還執(zhí)行款,原因是他們審理、判決、執(zhí)行的案子,是冤假錯案!

 

         十二年前,義烏市職業(yè)放貸人楊興元借姐夫楊尚琴之名,虛假訴訟,向義烏市法院起訴蓮花公司借款不還。義烏法院某些法官罔顧事實,枉法判決,強制執(zhí)行,查封蓮花公司房產(chǎn),凍結(jié)銀行賬戶,導(dǎo)致蓮花公司面臨倒閉。

 

           迫于義烏法院壓力,為保公司生存,蓮花公司無奈將所謂的借款、利息及執(zhí)行款共計1980萬元匯給了義烏法院。 后蓮花公司向中央紀(jì)委、監(jiān)委、中央政法委、最高人民法院等部門反映,引起領(lǐng)導(dǎo)重視,案件得于再審。

 

            在明知浙江高院在對本案審查、再審的情況下,義烏法院執(zhí)行局長黃勝民(現(xiàn)任義烏法院副院長)等人仍迫不及待將1900多萬元巨款轉(zhuǎn)給了詐騙嫌疑人楊尚琴、楊興元,義烏法院扣留了19萬元執(zhí)行款。

 

             2021年11月,經(jīng)浙江省高院認(rèn)真復(fù)查,依法再審,并通過審判委員會討論,浙江高院作出了終審判決: 一、撤銷本院(2013)浙商提字第113號民事判決、浙江省金華市中級人民法院(2013)浙金商終字第275號民事判決及浙江省義烏市人民法院(2012)金義商重字第20 民事判決; 二、駁回楊尚琴的訴訟請求。

 

            一審案件受理費87800元,訴訟保全費5000元,鑒定費42000元,共計13.48萬元;二審案件受理費8.78萬元,均由楊尚琴負(fù)擔(dān)。

 

浙江高院判決書 至此,

 

           至此,這場打了12年官司的冤假錯案終于得到糾正。但是,被義烏法院強制執(zhí)行去的1900多萬元巨款,至今沒有執(zhí)行回轉(zhuǎn)。

 

           回顧這起精心策劃的詐騙案,蓮花公司法律顧問梁剛律師說:在本案一、二審期間,蓮花公司就提出此案是虛假訴訟,并提供了確鑿有力的證據(jù),但主審法官不予理會。楊尚琴、楊興元欺詐陰謀之所以能夠得逞,主審法官負(fù)有不可推卸的責(zé)任!

 

天降借款 蓮花成被告

 

          蓮花公司董事長饒光輝向媒體記者講述了“天降借款”的始末:

 

          2000年10月,浙江義烏人葉榮興在義烏市創(chuàng)辦了保興汽車銷售有限公司(下稱保興公司)。2004年8月,葉榮興等人又在江西高安市注冊開辦蓮花房地產(chǎn)公司。兩家公司雖然法人代表均為葉榮興,但股東不一樣,財務(wù)單獨核算,兩公司互不隸屬,也不存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系。2008年,葉榮興退出,蓮花公司法定代表人變更為饒光輝。

 

           2005年11月,義烏市職業(yè)放貸人楊興元通過保興公司財務(wù)經(jīng)理徐獻(xiàn)民認(rèn)識葉榮興。因保興公司資金緊缺,楊興元提出借款給保興公司,葉榮興便讓徐獻(xiàn)民操辦。楊興元與徐獻(xiàn)民談好月息7.5%,并提出給徐獻(xiàn)民0.5%的回扣。

 

            自2005年11月14日至2007年7月29日,楊興元共借給保興公司人民幣6922萬元,付給徐獻(xiàn)民回扣246萬元。

 

           截至2007年7月29日止,保興公司歸還楊興元本金和利息8037萬余元,如按同期銀行貸款利率4倍計算,已經(jīng)超付。如按楊興元與徐獻(xiàn)民約定的月息7.5%計算,保興公司尚欠楊興元3320萬元。但3320萬元衍生的利息284.3萬元,楊興元從保興公司領(lǐng)取了。

 

           為得到3320萬元,楊興元天天威逼葉榮興還錢,但保興公司已負(fù)債累累,無力歸還。

 

           當(dāng)?shù)弥~榮興在江西高安市注冊了蓮花公司時,楊興元要求把借款人改為蓮花公司。葉榮興開始不同意,但經(jīng)不住楊興元死纏爛打和威脅,保興公司于是按照楊興元的意思,利用私刻的蓮花公司印章,在義烏農(nóng)業(yè)銀行城南支行開設(shè)了蓮花公司賬戶。

 

           楊興元將自己的900萬元以姐夫楊尚琴、妹夫方紅兵名義3次存入私設(shè)的“蓮花公司”帳戶,今天存,明天取,通過多次倒轉(zhuǎn),最終900萬元回籠到楊興元手里。楊興元并未出借分文,卻獲得2700萬元(方紅兵1800萬元、楊尚琴900萬元)的蓮花公司的借據(jù)和銀行流水記錄。

 

           時隔4年后的2011年3月30日,楊興元指使姐夫楊尚琴向義烏市法院起訴蓮花公司借款不還。

 

           饒光輝說:我們與楊興元、楊尚琴素不相識,從無來往,更沒有發(fā)生任何借貸關(guān)系。

 

枉法判決 執(zhí)行胡作非為

 

           義烏法院受理楊尚琴起訴后,就立馬查封了高安蓮花公司6600萬元的資產(chǎn)。后經(jīng)審理查明,并經(jīng)審委會討論,作出了一審判決:蓮花公司借款不成立,駁回了楊尚琴的訴求。蓮花公司雖然勝訴了,但查封的財產(chǎn)并沒有解封。

 

被義烏法院查封的房產(chǎn)商鋪

 

        案子敗訴,楊興元仍不死心,指使楊尚琴上訴,并到處找關(guān)系,案件遂被金華中院裁定發(fā)回重審。

 

        義烏法院于是另行組成合議庭審理。2012年10月30日,合議庭未將案件提交審委會討論,徑自判決蓮花公司敗訴,支持了楊尚琴的訴求。

 

         蓮花公司不服判決,提起上訴,金華中院很快維持了二審判決。之后,義烏法院凍結(jié)了蓮花公司所有銀行賬戶,劃走蓮花公司現(xiàn)金300多萬元。        

 

 

           蓮花公司不服兩審判決,向浙江省高院申請再審,浙江高院裁定再審并進(jìn)行了開庭審理,但依然維持了二審判決。

 

           多年來,蓮花公司30多次以書面或口頭形式向浙江各級法院申請糾錯,但冤沉大海。令人氣憤的是,義烏法院以拒絕執(zhí)行為由,將蓮花公司及董事長列入失信名單,凍結(jié)銀行賬戶,限制高消費,并派人來高安,要拘捕董事長,發(fā)函要求高安公安機關(guān)立案。高安市公安局查明了事實真相,未予立案。

 

義烏法院

 

          糾錯無望,被逼無奈,2017年,蓮花公司被迫向高安市公安局報案:公司遭遇楊興元詐騙。高安市公安局經(jīng)周密偵查,確認(rèn)楊興元詐騙事實清楚,證據(jù)確鑿,遂上網(wǎng)追逃。2017年9月6日,楊興元被杭州市公安局抓獲并移送高安市公安局。

 

           2019年5月27日,由高安市人民檢察院提起公訴,高安市人民法院經(jīng)審理,依法判處楊興元犯詐騙罪、行賄罪,兩罪并罰,執(zhí)行有期徒刑15年。 鑒于楊興元詐騙金額巨大,性質(zhì)惡劣,江西史無前例,在判決之前,高安市法院向宜春市中級法院刑二庭、江西省高級法院刑二庭匯報了案情。宜春中院及江西高院均沒有對案件提出異議。

 

           然而,一審判決后,楊興元一方便通過山東《經(jīng)濟(jì)觀察報》刊發(fā)了一篇文章,題為《一樁跨省借款糾紛案件的背后》。文章對楊興元非法放高利貸(月息7.5%、年息高達(dá)90%)、惡意虛假訴訟只字不提,嚴(yán)重歪曲事實,混淆是非,為楊興元開脫罪責(zé)。

 

           受各方因素影響,迫于多方壓力,高安市法院在判決下達(dá)后的第14天,釋放了楊興元。后來,盡管宜春市檢察院提起公訴,認(rèn)為楊興元犯詐騙罪、行賄罪,事實清楚,證據(jù)確鑿充分,應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。但是,宜春市中級法院還是作出了“無罪”判決。

 

         楊興元等人于是又借助《經(jīng)濟(jì)觀察報》歡呼“勝利”,并申請國家賠償,高安市法院竟然支付了賠償款36萬元。

 

          一位司法人員說:對方勢力太強大,這是他從事司法工作以來最大的恥辱!

 

進(jìn)京喊冤 錯案得昭雪

 

          蒙受不白之冤,巨額財產(chǎn)被騙,法院判決不公,壞人逍遙法外,令蓮花公司所有員工及江西司法界有良知的人義憤填膺,他們鼓勵公司董事長進(jìn)京喊冤,討回公道,維護(hù)法律的尊嚴(yán)!

 

           2019年9月,蓮花公司向中央紀(jì)委監(jiān)委、中央政法委、最高人民檢察院,最高人民法院、中央媒體等部門反映了冤情。最高法院有關(guān)人士聽過匯報、看過案件材料后說,這是一起明目張膽的虛假訴訟案。中國記者協(xié)會則要求山東《經(jīng)濟(jì)觀察報》進(jìn)行整改。

 

           在中紀(jì)委等部門領(lǐng)導(dǎo)重視下,浙江高院安排專人,調(diào)取所有案卷,經(jīng)過長達(dá)一年多的認(rèn)真審查、走訪、調(diào)查、取證,于2020年11月19日經(jīng)本院院長提交審判委員會討論,認(rèn)為此案判決,確有錯誤,應(yīng)予再審。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百九十八條第一款、第ニ百零六條規(guī)定,裁定如下:一、本案由本院再審;二、再審期間,中止原判決的執(zhí)行。并在《人民法院報》發(fā)布了再審公告,通報給了義烏市法院。

 

浙江高院明文規(guī)定再審期間中止執(zhí)行

 

           而義烏法院執(zhí)行局長黃勝民等人卻仍然將1900多萬元執(zhí)行款付給了楊尚琴,楊尚琴又付給了楊興元。當(dāng)蓮花公司董事長饒光輝質(zhì)問黃勝民時,黃勝民信誓旦旦地說:“如果案子錯了,我們再把錢要回來”。

 

           2021年11月,經(jīng)浙江省高級人民法院認(rèn)真復(fù)查,依法再審,并通過審判委員會討論,浙江高院作出了終審判決,蓮花公司勝訴。十年冤案,終于昭雪!

 

           但是,令蓮花公司萬萬沒想到的是,終審判決下達(dá)了8個多月,被騙的巨款卻分文未歸。蓮花公司多次與義烏法院聯(lián)系,但總是被搪塞。

 

           2022年7月14日,蓮花公司董事長及律師親赴義烏法院,要求會見院長和副院長黃勝民,請求義烏法院對楊尚琴、楊興元依法采取刑事措施,執(zhí)行回轉(zhuǎn)1900多萬元及利息。義烏法院執(zhí)行局人員明確回答:院長和副院長黃勝民不在院里,1900多萬元,法院給付了楊尚琴,楊尚琴轉(zhuǎn)付給了楊興元,現(xiàn)楊尚琴無款執(zhí)行,而楊興元無法執(zhí)行,并說楊興元打官司花了很多很多錢。言下之意,傻子都清楚,就是推諉,庇護(hù)犯罪嫌疑人!難道就這樣不追究他們?

 

          饒光輝對媒體說:1980萬元,我們是真金白銀匯給了義烏法院,義烏法院給了詐騙嫌疑人楊興元。楊興元詐騙之所以得逞,主審法官及義烏法院副院長兼執(zhí)行局長黃勝民等人功不可沒。究竟是什么利益驅(qū)使他們這么干,希望上級有關(guān)部門徹查,以維護(hù)社會公平正義,維護(hù)法律尊嚴(yán)?。ㄐ芑燮剑?/span>

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