在山西太原，驚現(xiàn)一宗價值800萬元的大額黃金交易！最令辦案民警驚訝的是，這筆巨款居然在兩天內分幾十次刷卡完成支付，如此異常的支付方式背后究竟隱藏著怎樣的秘密？近日，山西太原警方從一條大額黃金交易線索入手，全鏈條打掉一個利用黃金交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務的犯罪團伙。截至目前，累計抓獲犯罪嫌疑人15人，涉及全國各地電信網絡詐騙案件127余起，涉案流水達1.35億元。
循線追蹤 精準鎖定“刷卡團隊”
今年3月，山西省太原市公安局杏花嶺分局反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)一條重大線索：3月7日至8日，太原市杏花嶺區(qū)某金店發(fā)生大額黃金交易，兩名幫信罪犯罪嫌疑人連續(xù)兩天在此刷卡消費800余萬元購買了近20公斤黃金。案情重大，警方立即成立專案組展開工作，抓獲“卡農”韓某、張某。但經審訊，專案組發(fā)現(xiàn)二人只負責提供銀行卡，并不知道其他犯罪細節(jié)。專案組民警立即轉換偵查思路展開走訪調查。民警發(fā)現(xiàn)到金店詢價的人和刷卡的人并不是同一人，專案組判斷，應該有兩個團伙，一伙負責詢價、聯(lián)系金店，另一伙負責刷卡購買黃金。專案組兵分兩組，同時對兩個團伙展開偵查。
一組民警發(fā)現(xiàn)“踩點團隊”共4人，曾到太原市多個金店進行踩點詢價，但因為偽裝過于嚴密，沒有查明身份。另一組民警發(fā)現(xiàn)“刷卡團隊”共3人，一人負責刷卡，一人負責望風、另一人負責接觸“卡農”。經過辦案民警持續(xù)不懈地追蹤，在太原某酒店發(fā)現(xiàn)了3人的蹤跡。3月10日一早，專案組民警在該酒店將唐某、王某、楊某3名犯罪嫌疑人成功抓獲。
抽絲剝繭 成功抓獲“踩點團伙”
“刷卡團隊”剛剛被抓獲，專案組又獲取了一條關鍵線索，一名男子當天上午要前往金店取走剩余的80萬元黃金。專案組立即在金店周圍進行布控，將犯罪嫌疑人倪某一舉抓獲。同時，金店外圍的民警敏銳地觀察到，就在倪某被捕的一瞬間，金店外面的兩名男子仿佛受到了驚嚇一般，轉身跳上出租車逃跑了。專案組迅速圍繞金店外圍的兩名男子展開調查。經偵查，二人為汪某和劉某，從金店逃離后二人迅速返回酒店駕車離開太原。辦案民警立即展開追蹤，終于在追到臨汾時，在山西高速交警的協(xié)助下，將犯罪嫌疑人汪某和劉某成功抓獲。
通過審訊，民警發(fā)現(xiàn)倪某、汪某和劉某三人竟然是“踩點團隊”成員。他們共同受雇于上線謝某，原本的工作是到金店踩點、詢價，但由于3月10日當天唐某等3人被抓，謝某接到上線指令，要求他們迅速前往金店取走黃金。專案組立即將謝某上網追逃。
深挖擴線 犯罪團伙浮出水面
“踩點團隊”和“刷卡團隊”已經抓獲，但之前取走的700多萬元黃金又流向了哪里？跟著黃金的蹤跡，另外兩名犯罪嫌疑人進入了警方的視線。經過偵查，民警發(fā)現(xiàn)3月8日唐某拿著一個手提袋走進了太原市某公園的一個公廁，幾分鐘后，另一名男子提著同一個手提袋從該公廁出現(xiàn)，之后迅速打車離開，并徑直來到了太原市武宿國際機場，隨后乘飛機離開太原。3月9日唐某又以同樣的方式，在某商場的公廁將另一個手提包交給了另一名男子，此人也乘飛機離開了太原。經過調查，民警發(fā)現(xiàn)兩個手提袋里裝的正是價值700多萬元的黃金。
通過工作，專案組很快掌握了二人的真實身份為劉某、何某，兩人離開太原后落地深圳。3月23日，專案組迅速派出民警遠赴深圳開展工作。抵達深圳后，另外三名犯罪嫌疑人陸續(xù)進入了警方的視線。3月8日、9日，劉某、何某陸續(xù)抵達深圳機場后，男子A拿走了黃金并接走了劉、何二人，同時還接走了另一名手拿提包的男子B。隨后男子A將黃金交給了男子C，男子C又將黃金帶至深圳某黃金市場進行銷贓。至此，通過買賣黃金為涉詐資金“洗錢”的過程完成。經過專案組分析研判，確定男子A為“幣商”、男子B為另一名“背金人”、男子C為銷贓人。在當地警方的大力支持下，男子ABC的真實身份逐漸清晰，并順利落地海南澄邁。
重拳出擊 “幕后金主”難逃法網
從踩點、刷卡，再到背金、銷贓、兌換虛擬幣，該團伙的犯罪鏈條、組織結構已經全部掌握，專案組決定收網。3月27日，專案組民警遠赴海南澄邁縣展開抓捕。3月28日，專案組民警在海南澄邁縣將“幣商”男子A林某鵬抓獲。經審訊，林某鵬對自己參與“洗錢”的違法犯罪事實供認不諱，同時，專案組查明了參與此次“洗錢”犯罪的另一名“幣商”肖某和銷贓人員田某。3月30日，專案組在海南澄邁縣將“背金人”男子B林某柏抓獲。
各個犯罪環(huán)節(jié)的嫌疑人相繼落網后，專案組發(fā)現(xiàn)，各組之間的人員并不認識，只是通過境外聊天軟件接受“金主”任務。經過梳理，所有的線索都指向了一個名叫“瓊海阿文”的人。專案組經過偵查，迅速鎖定了位于海南的鄧某正是“瓊海阿文”。專案組立即奔赴海南省瓊海市，4月24日，將犯罪嫌疑人鄧某抓獲歸案。同時，在兄弟單位的支持下，負責銷贓的田某、“背金人”劉某、“幣商”肖某、踩點團隊負責人謝某相繼落網。至此，一個通過黃金交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務的犯罪團伙被成功打掉。
遍布全國 瘋狂“洗錢”1.35億
經依法查明，該犯罪團伙以鄧某（男，31歲，海南人）為首，自2023年2月初，開始承接境外電詐、網絡賭博資金“洗錢”業(yè)務。團伙分為資金接收組、踩點組、刷卡組、背金轉運組、幣商組、銷贓組。鄧某聯(lián)系到境外電詐團伙的“洗錢”業(yè)務后，聯(lián)系“卡商”尋找“卡農”接收境外電詐、網絡賭博贓款；由踩點團伙到各大金店進行踩點，尋找有大量黃金現(xiàn)貨的金店；再由刷卡轉運組與卡農一起刷卡購買黃金，之后選擇比較隱蔽的公共場所將黃金交于背金組；“背金人”將黃金轉移至深圳后交由“幣商”；“幣商”交給銷贓人員進行銷贓，并將銷贓資金轉換成虛擬幣交由鄧某；最后由鄧某將虛擬幣轉至境外電詐團伙。為逃避公安機關打擊，鄧某與境外上線、國內下線均通過境外聊天軟件單線聯(lián)系，并使用虛擬貨幣結算。
僅3月4日至3月9日，該團伙在太原市購買了黃金27公斤，價值1200余萬元。目前，已查實該團伙涉及全國范圍內電信詐騙案件127起、為境外電詐團伙“洗錢”達1.35億。警方已凍結、扣押涉案資金347.9萬元，扣押小轎車兩臺、作案用手機30余部、手機卡13張、POS機9臺。目前，鄧某、謝某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送審查起訴。韓某、張某已移送外地警方。
（總臺記者 賀威通）
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